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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin enganaram centenas de milhares de vítimas com investimentos num serviço de mineração de criptomoeda e num banco de moeda virtual
27/11/2022
Dois cidadãos estónios foram detidos na Estónia depois de terem alegadamente enganado centenas de milhares de vítimas com investimentos num serviço de mineração de criptomoeda – o HashFlare – e num banco de moeda virtual designado Polybius. O esquema fraudulento foi avaliado em 571 milhões de dólares e, de acordo com as autoridades, não passava de um “elaborado esquema de Ponzi”. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, como foram identificados, alegavam que o HashFlare era uma operação de mineração de criptomoeda de larga escala que permitia aos clientes “alugar” poder de computação e recolher uma parte da moeda virtual produzida. No entanto, a empresa não era sequer detentora do equipamento de mineração. Sob os suspeitos pende agora um processo de extradição para os EUA. Sergei e Ivan estão ainda acusados de oferecerem investimentos num banco de moeda virtual criado para o propósito, com o alegado desvio de 25 milhões de dólares dos investidores. Recorreram também a empresas fachadas de forma a fazer lavagem de dinheiro para utilizá-lo na compra de bens como imóveis e carros de luxo. Potapenjo e Turõgin estão a ser acusados de 17 crimes relacionados com fraude bancária e conspiração por branqueamento de capitais. |