Desmantelamento de grupo criminoso de phishing leva a nove detenções

Uma operação transfronteiriça entre a Europol, a Polícia Belga e a Polícia Holandesa, resultou no desmantelamento de um grupo de crime organizado envolvido em phishing, fraude e branqueamento de capitais. A operação levou a nove detenções e 24 buscas domiciliárias na Holanda e apreensões de armas de fogo, munições, joalharia, dispositivos eletrónicos, dinheiro e criptomoedas.

O grupo criminoso contactou as vítimas por email, mensagem e através de aplicações de mensagens, que continham um link de phishing que conduzia a um site bancário falso. Sob a ideia de que estavam a ver as suas próprias contas através do site, as vítimas foram coagidas a fornecer as suas credenciais bancárias aos suspeitos. 

As investigações sugerem que a rede criminosa conseguiu roubar vários milhões de euros às vítimas e que utilizaram mulas para transferir os fundos das contas da vítima e para sacar o dinheiro obtido de forma fraudulenta. Membros do grupo também estiveram ligados a casos de tráfico de droga e possível tráfico de armas de fogo.

No âmbito da operação, a Europol facilitou o intercâmbio de informações, a coordenação operacional e forneceu apoio analítico para a investigação e enviou três peritos para a Holanda para prestar apoio analítico em tempo real.